Équipe pédagogique
Ait-Ouahmane Rachida
Rachida Ait-Ouahmane est responsable juridique adjointe à la Société Générale. Spécialiste du Droit des assurances et du Droit bancaire et financier, Rachida a été chargée de mission au sein de la Direction juridique et conformité de la Fédération bancaire française jusqu’à fin 2017 avant de rejoindre la Direction juridique du Groupe Société Générale.
Aliane-Vallade Hinda
Hinda Aliane-Vallade est juriste Sécurité financière à la Société Générale au sein du département Réglementation bancaire et financière, Sécurité financière et Concurrence de la Direction juridique du Groupe Société Générale. Juriste confirmée, elle dispose d’une expérience transversale acquise, durant 15 ans à la Société Générale au sein de multiples fonctions juridiques occupées en banque d’investissement au sein du pôle financements structurés, au sein du pôle moyens de paiement en charge du correspondent banking, et en filiale en charge du financement immobilier.
Ansaloni Guillaume
Guillaume Ansaloni, docteur en droit (Paris II), titulaire d’un DJCE-DESS juriste d’affaires (Rennes) et d’un DEA de droit privé (Paris II), est co-fondateur et avocat associé du cabinet BENTAM. Il a auparavant exercé en qualité d’avocat associé au sein des cabinets FIDAL, Watson Farley Williams et De Gaule Fleurance et Associés. Son domaine d’expertise concerne les financements structurés avec une dominante en financements de projet.
Fort d’une pratique du financement de projet de plus de dix années, il intervient principalement dans les financement de projet d’énergie renouvelables, majoritairement en tant que conseil des banques prêteuses, mais également de prêteurs non bancaires seniors ou mezzanine, et développeurs, sur l’ensemble des aspects juridiques intéressant la mise en place de ces opérations (contrats de projets, problématiques juridiques liées au développement des projets, structure et documentation de financement).
Aynes Augustin
Augustin Aynes est Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Paris XII (UPEC).
Bert Madeleine
Madeleine Bert est directrice juridique Corporate et Gouvernance au sein de Rothschild & Co.
Elle a auparavant exercé la fonction directrice Gouvernance Groupe au sein de BPCE.
Brassac Anastassia
Anastassia Brassac est Global Head of Sanctions au sein de Natixis Corporate & Investment Banking.
Brehier Bertrand
Bertrand BREHIER est Head Banking Regulation, Financial Security and Competition Law au sein de la Société Générale. Ce service est en charge du droit des marchés financiers (marchés réglementés, marchés de gré à gré et gestion d’actifs), de la réglementation bancaire (surveillance prudentielle, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme), de la réglementation des assurances et de la coordination des relations avec les superviseurs prudentiels. Il est chargé d’enseignement à l’Université Côte d’Azur.
Capellari Eric
Eric Capellari est expert IT Lutte Contre la Fraude au sein de la Banque Postale. Auparavant, expert en lutte contre la fraude monétique et fondateur du service-fraude à la Société Générale, service spécialisé dans la lutte contre la fraude Internet sur la banque en ligne dès 2007.
Cavaliero Jérôme
Jérôme Cavaliero est diplômé de l’ESC Clermont et de ESCP Europe.
Il commence sa carrière en 1994 à la Société Générale et l’a poursuivie au sein de grandes institutions financières européennes (HSBC, ING, CACIB, UniCredit) pour y occuper des fonctions sur des postes commerciaux, de marketing et de management d’équipes de vente.
Expert reconnu du Cash Management, il a participé à la rédaction de cahier technique de l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise.
En collaboration avec Frederic Poizat, il a créé et animé des sessions de formations dédiées au Cash Management et rédigé plusieurs articles.
Chatellier Chamoulaud Agnès
Agnès Chatellier-Chamoulaud est Leader of the EU Digital Practice au sein de BNP Paribas LEGAL Regulatory. Elle est aussi Présidente de l’Artificial Intelligence Expert Group de la Fédération Bancaire Européenne.
Chevalier Alexandra
Alexandra Chevalier travaille depuis 15 ans au sein des équipes de sécurité Financière du Groupe Société Générale, actuellement adjointe du responsable AML du Groupe, elle assure à ce titre la supervision des équipes en charge de la lutte contre le financement du terrorisme et des grandes investigations AML pour le Groupe.
Cravero Alix
Alix Cravero est juriste Sécurité financière au sein de la Société Générale.
De Leuze Jean
Jean de Leuze est Responsable juridique Affaires Spéciales et Direction du recouvrement à la Société Générale. Après 20 ans d’expérience en tant que collaborateur juridique au sein de plusieurs cabinets de mandataires judiciaires où j’ai été en charge de plusieurs centaines de dossiers de procédures collectives ; j’ai intégré la Direction des Affaires Spéciales et Recouvrement de la Société Générale depuis octobre 2016 en qualité de juriste chargé d’affaire puis de responsable juridique depuis octobre 2018.
De Marolles Maÿlis
Maÿlis de Marolles est juriste financier au sein de la Direction Juridique Groupe de Société Générale.
Deleris Léa
Léa Deleris est responsable de l’équipe RISK Artificial Intelligence Research (RISK AIR) au sein de la fonction
RISK de BNP Paribas.
Delille Gil
Gil Delille est directeur des Risques des systèmes d’information du Groupe Crédit Agricole, 141.000 collaborateurs, présent dans près de 40 pays.
Après un début de carrière chez IBM teinté « grands projets », il est entré dans le monde de la sécurité en 1998. Il a, dès le départ, placé les métiers au premier plan de la démarche de renforcement de la sécurité et visé une intégration de la sécurité de l’information au fonctionnement général de l’entreprise. Dix ans de présidence du Forum des Compétences en Sécurité des SI lui ont permis d’appréhender les enjeux de Place et d’influencer l’adaptation du monde bancaire aux risques technologiques.
Ducrocq Anne-Claire
Anne-Claire Ducrocq, experte ESG chez BNP Paribas, spécialisée en normes de divulgation climatique et membre du groupe d’experts en durabilité chez EFRAG.
Feghali Rami
Rami Feghali est le responsable EMEA et France des services de gestion des risques chez PwC. Il est également membre du groupe consultatif de l’ESMA sur la durabilité et vice-président du groupe finance durable chez Accountancy Europe.
Fleury Gaetan
Gaëtan Fleury est Compliance Officer au sein de la Sécurité Financière du Groupe BNP Paribas. Il est en charge de l’équipe Business Development and Risk Anticipation.
Garnier Antoine
Antoine Garnier est chargé de mission Affaires européennes à la Fédération bancaire française, au sein de son bureau de représentation à Bruxelles. Il y travaille en particulier sur les dossiers relevant de la régulation prudentielle et de la régulation des activités de banque d’investissement et de marché. Avant de rejoindre la FBF, Antoine a travaillé dans le département Affaires publiques du cabinet d’avocats DLA Piper situé à Bruxelles.
Ghafar Caroline
Caroline Ghafar est Responsable Groupe Anti-corruption, précédemment Responsable Juridique Sanctions Financières, LCB/FT et Anti-corruption, au sein de BNP Paribas.
Ghalimi Nassim
Nassim Ghalimi est avocat associé du cabinet Osborne Clarke. Auparavant, il était avocat associé du cabinet Veil Jourde, au sein duquel il dirigeait le département de Droit des entreprises en difficulté / Restructuring. Il intervient, depuis plus de 15 ans, en prévention comme en procédures collectives, tant en conseil qu’en contentieux, aux côtés de débiteurs, d’actionnaires, de créanciers, de repreneurs, de dirigeants dont la responsabilité est recherchée, ou encore de mandataires de Justice.
Gillouard Marie
Marie Gillouard est responsable Relations Institutionnelles au sein de la direction juridique et relations institutionnelles de Crédit Agricole Consumer Finance. Elle a travaillé pendant 10 ans au Département Juridique et Conformité de la Fédération Bancaire Française. Particulièrement en charge des sujets relatifs à la banque de détail et des sujets de droit européen, Marie a étroitement participé aux négociations conduites dans le cadre de l’adoption de la directive sur le crédit à la consommation et la directive sur le crédit immobilier, et de leur transposition en droit français. Marie a été membre du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières pendant deux ans.
Gourio Alain
Alain Gourio est directeur des publications du Groupe Revue Banque. Docteur en droit, il est ancien président et administrateur de l’Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier (AEDBF). Il est également administrateur et président du comité scientifique de l’Association nationale des juristes de banque (ANJB). Auparavant, il a été directeur juridique et conformité de la Fédération bancaire française et responsable du pôle Coordination juridique à la Direction des Affaires Juridiques du Groupe BNP Paribas.
Grumo Nathalie
Nathalie Grumo est Juriste Conseil Sénior et Coordinatrice au sein des Affaires Réglementaires (Practice Client Banking & Financial EU Law) de la Direction juridique de BNP Paribas.
Leader sur la réglementation européenne relative au crédit à la consommation et au crédit immobilier.
Membre du Comité Technique Droit des Activités de Banque Commerciale de la Fédération Bancaire Française.
Heddjad Samia
Samia Heddadj est responsable juridique des financements structurés au sein du département juridique de la direction banque de financement et d’investissement de La Banque Postale, qu’elle a rejoint en mai 2016. Elle intervient principalement dans le cadre de transactions d’énergies renouvelables, d’infrastructures publiques et d’actifs industriels.
Heusse Marie-Pascale
Marie-Pascale Heusse dirige la Practice Droit de la Concurrence du Groupe BNP Paribas. Ce Département a pour finalité d’accompagner le Groupe dans la prévention des infractions aux règles de concurrence ainsi que dans l’analyse, l’évaluation et la gestion uniforme et cohérente du risque concurrentiel. Marie-Pascale et son équipe assurent de façon exclusive la gestion du Programme de Conformité aux règles de concurrence créée en 2010 et accompagnent la Direction Générale et l’ensemble des Fonctions et Métiers à l’international dans la gestion des dossiers soulevant des problématiques de concurrence.
Juaristi Antoine
Antoine Juaristi est responsable du département Contentieux et Arbitrage du cabinet Herbert Smith Freehills Paris. Il a développé une expertise reconnue en matière de litiges financiers et représente plus particulièrement des établissements de crédit et des intermédiaires financiers dans le cadre de procédures judiciaires ou disciplinaires devant l’AMF et l’ACPR. Il est amené à intervenir sur des enquêtes internationales menées, conjointement ou séparément, par des autorités étrangères (DOJ, SEC, FCA …). Antoine a enseigné plusieurs années, notamment pendant six ans à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC).
Julien Franck
Franck Julien est Senior Legal Counsel, Executive Director, Banking Financing & Securitization, au sein de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. Il est également administrateur de l’Association Française des Docteurs en Droit, membre de l’Association Européenne de Droit Bancaire et Financier et professeur associé (Université Paris-Panthéon-Assas). Il a par ailleurs rédigé plusieurs articles dans la Revue Banque et Droit.
Kolifrath Gilles
Gilles Kolifrath est l’un des plus experts dans le domaine des transactions financières internationales. Il est membre de l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) depuis plus de 25 ans. La pratique de Gilles se concentre principalement sur les services financiers et il conseille régulièrement dans les domaines de la banque et de la finance, des marchés de capitaux, des actifs numériques et des opérations d’assurance. Il agit régulièrement pour des institutions financières et des entreprises locales et internationales.
Lair Hélène
Hélène Lair est responsable juridique - Payment and Transaction Services à la Société Générale et préside le Groupe Juridique Moyens et Systèmes de paiement au sein de la Fédération bancaire française. Elle a été chargée d’enseignements (droit des affaires, instruments de paiement et de crédit, droit des contrats et des systèmes bancaires) à l’Université Paris Est Créteil (UPEC) pendant plus de 10 ans.
Lambert Sylvain
Sylvain Lambert est spécialiste en droit bancaire et financier européen et américain. Il est juriste expert au sein de la Direction Juridique Groupe de Société Générale et a travaillé au sein de grands établissements bancaires internationaux. Sylvain est Docteur en droit (Paris II), diplômé de l’Université de Californie à Berkeley et chargé d’enseignement à l’université Paris Descartes – Université de Paris.
Laurin Alain
Alain Laurin est Senior Director Practice Lead au sein de Moody's, expert en analyse financière, anciennement Directeur Associé chez Moody’s Investors Service où il était en charge des notations des banques en France, au Benelux, en Italie, au Portugal et en Espagne.
Lecocq Yves Marie
Fort d'une carrière juridique de plus de deux décennies, Yves-Marie Lecocq est spécialisé dans le domaine des nouvelles technologies et des données : Intelligence Artificielle (évidemment), e-Signature, données personnelles (RGPD mais aussi le DMA/DSA, ePrivacy, le Data Act.. .), l’euro numérique.
Son parcours professionnel lui a également permis d'acquérir une connaissance approfondie du secteur bancaire, puisqu’il a travaillé pour la Banque de Détail.
Lemonnier Jean Julien
Jean-Julien Lemonnier est Partner chez Stephenson Harwood. Auparavant, il était Counsel au sein du département Concurrence, Droit Européen et Régulations Economiques du bureau de White & Case à Paris. Il intervient régulièrement auprès d’entreprises dans le cadre d’investigations menées par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne, la notification d’opérations de concentration et d’audits internes. Ses travaux l’ont amené à intervenir dans de nombreux secteurs tels que la banque, la manutention portuaire, la parfumerie, ou encore l’agroalimentaire.
Martinet Philippe
Expert-comptable spécialisé en banque et finance depuis plus de vingt ans, Philippe Martinet intervient sur des missions de conseil et audit, notamment sur des sujets de normes comptables, réglementation bancaire et reporting prudentiel. Il participe en tant que Business Analyst à des missions de maîtrise d’ouvrage et architecture
des systèmes d’information dans les grandes institutions financières. Spécialités : IFRS, contrats de location, affacturage, fonds d’investissement, titrisation. Animateur de formations en Banque et Finance auprès de professionnels et d’étudiants, Membre actif de l’ADICEF (Association des Directeurs Comptables des Etablissements Financiers),Philippe Martinet est également diplômé de Reims Management School (NEOMA) et expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris.
Martini Hubert
Hubert Martini est consultant en commerce international chez Iface-Experts et consultant-formateur auprès de banques et entreprises en France, au Maghreb, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Il est par ailleurs auteur de nombreux ouvrages, en particulier « Crédits documentaires, lettres de crédit stand-by, cautions et garanties – Guide pratique », 3ème édition 2019 paru chez RB Édition.
Mattout Jonathan
Jonathan Mattout est l’associé (partner) en charge de la pratique de droit pénal des affaires et de compliance à Paris, au sein du cabinet Herbert Smith Freehills.
Morel-Maroger Juliette
Juliette Morel-Maroger, est professeur à l’Université de Paris Dauphine-PSL. Elle a notamment co-écrit un ouvrage consacré au droit bancaire publié chez RB Édition, codirigée une recherche collective ayant donné lieu à la publication d’un ouvrage aux éditions Bruylant intitulé « Droit et crise – Régulation et règlement des conflits en matière bancaire et financière ». Elle participe aussi à des conférences, colloques ou encore rédige des chroniques d’actualité dans les revues juridiques, l’une à la revue Banque & Droit, l’autre à la Gazette du Palais.
Mouy Stéphane
Stéphane Mouy est consultant en transition numérique. Il a été co-rédacteur des spécifications techniques ETSI sur les processus de vérification d'identité à distance pour les services de confiance et a travaillé de 2020 à 2023 pour la DG FISMA de la Commission européenne sur la portabilité du KYC dans le secteur financier et la mise en place du règlement eIDAS2. Il conseille actuellement de grands acteurs du numérique sur les portefeuilles d'identité numérique dotés d'une fonctionnalité de paiement.
Nivot Julien
Julien Nivot, responsable des affaires réglementaires Ledger.
Pansard Fabrice
Fabrice Pansard est maître de conférences en économie à l’Université Paris Saclay, où il dirige le master 2 spécialisé en banque-finance. Ses domaines d’expertise sont l’économie bancaire et l’analyse des risques sur les marchés financiers. Il a publié en 2021 l’ouvrage « Économie bancaire » aux Éditions Ellipses. Il a été directeur des études de l’Autorité des marchés financiers et économiste à la Caisse des dépôts.
Poizat Frédéric
Frédéric Poizat est responsable Marketing et Réponses aux appels d’offres du métier International Trade and Transaction Banking chez Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. Il bénéficie d’une large expérience dans le domaine de la trésorerie et du transaction banking, en France et à l’international. En tant que consultant, il a également mené de nombreux projets de Cash Management auprès de grands groupes internationaux. Frederic est diplômé de l’Essec.
Prou Valérie
Valérie Prou est Senior Legal Counsel au sein de BNP Paribas.
Samama Marc
Marc Samama est Chief Digital Officer au sein de la Société Générale qu’il a rejoint en 2008, tout d’abord au sein du Métier Titres comme responsable IT de la gestion des liquidités,
Convaincu du potentiel de la blockchain et de la tokenisation, Marc est professionnellement impliqué sur le sujet depuis 2016. Il a contribué à accélérer les initiatives de plusieurs métiers du groupe SG dans ce domaine, et a endossé la responsabilité de plusieurs projets crypto.
Soulignac Vincent
Vincent SOULIGNAC – Responsable Groupe Sanctions Internationales et Embargos – Société Générale
Il a commencé sa carrière en 2008 à la Sécurité Financière Groupe des Banques Populaires (devenu par la suite BPCE) comme responsable de projet Sécurité Financière, en charge des problématiques de LCB-FT, de fraude et de sanctions internationales. Par la suite, il rejoint l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution [ACPR] où il a occupé successivement les postes de contrôleur sur place LCB-FT pour le secteur des assurances puis de juriste au sein du Service du Droit de Lutte Anti-Blanchiment et du Contrôle Interne. En 2014, il a intégré HSBC France en tant que responsable Anti-Corruption et Sanctions puis a été promu directeur Sanctions Internationales pour le Groupe HSBC en France. En 2019, Vincent Soulignac rejoint le département Sanctions et Embargos, qui fait partie de la Sécurité Financière, au sein de la Direction de la Conformité du Groupe Société Générale.
Disposant d’une solide expérience ancrée dans la sécurité financière associée à un parcours dans les secteurs public et privé, Vincent Soulignac a contribué à plusieurs missions d’assistance technique, notamment sur le gel des avoirs terroristes et a écrit plusieurs articles et ouvrages sur la LCB-FT, la fraude et les sanctions internationales.
Thebault Laurence
Laurence Thébault est LEGAL Regulatory, Global Manager, CSR & Sustainable Finance Practice, Leader
au sein de BNP Paribas.
Toncelli Christelle
Christelle Toncelli est juriste Financements chez Fraikin. Auparavant, elle était juriste en financements structurés au sein du département juridique de la direction banque de financement et d’investissement de La Banque Postale. Elle intervient aujourd’hui dans le cadre d’opérations d’infrastructures publiques, d’énergies renouvelables et d’acquisitions.
Valette Elodie
Élodie Valette a rejoint en qualité d’associée le département Contentieux commercial de BCLP à Paris en novembre 2021. Elle a débuté sa carrière d’avocate chez White & Case, cabinet au sein duquel elle a été promue counsel en 2019. Au préalable, elle a exercé comme clerc expert au sein d’études d’huissier de justice ainsi qu’en entreprise en qualité de juriste contentieux. Élodie représente et assiste les principales institutions financières ainsi que de grands groupes industriels et commerciaux devant les juridictions françaises et étrangères, dans le cadre de contentieux complexes et sériels devant les juridictions françaises et européennes (en particulier devant la CJUE).
Aux côtés de Philippe Métais, elle est en charge de dossiers emblématiques en matière de droit européen de la consommation sous l’angle des clauses abusives et des pratiques commerciales trompeuses. Elle accompagne également des banques et établissements financiers dans la mise en conformité de leurs contrats avec les lois et règlementation en vigueur (Directive 93/13/CEE sur les clauses abusives transposée en droit interne – Directive 2014/17/UE 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel transposée en droit interne – Arrêté du 3 novembre 2014 sur les PSEE – Réforme du droit des contrats).
Elodie est de longue date investie dans plusieurs associations professionnelles de premier plan (Droit & Procédure, Paris Place de Droit, l’AEDBF, l’Association des avocats praticiens des procédures et de l’exécution – AAPPE).
Vaudé Damien
Damien VAUDÉ est responsable relations de place pour les affaires publiques prudentielles au sein de BPCE. Il était à la FBF auparavant.
Virlouvet Marie-France
Marie-France Virlouvet est Senior Legal Counsel chez Crédit Agricole CIB.
Yamani Ramona
Ramona Yamani est Responsable du Pôle Conformité Épargne Financière et Déontologie au sein du Groupe BPCE. Elle était auparavant responsable de projet Conformité à la Direction de la Conformité des Services d’Investissement.