Transposition de la 5ème directive LCB-FT

Objectifs

  • Comprendre les nouvelles dispositions issues de la transposition de la directive 2018/843 modifiant la directive 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement (dite 5ème directive anti-blanchiment)

  • Mesurer les impacts de mise en conformité par rapport aux dispositions de la directive 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement (dite 4ème directive anti-blanchiment)

Inscription
  • Lundi 15 juin 2020

    Mardi 16 juin 2020

  • 9h00 -12h30 (7h)

  • A distance

  • Limité à 10 participants

  • 850€ HT (1020€ TTC)

Fiche formation

Horaires : 9h00 – 12h30

(Programme indicatif dans l’attente de la parution des textes au Journal Officiel)

1.Rappel du contexte et des objectifs de la 5ème directive anti-blanchiment

2. Elargissement du périmètre des personnes entrant dans le champ des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

3. Renforcement des obligations de transparence

3.1 Registre des bénéficiaires effectifs et registre des trusts

3.2 Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)

4. Renforcement général des mesures de vigilance

4.1 Les pays tiers à haut risque

4.2 Les pays tiers équivalents

4.3 La surveillance constante des relations d’affaires

4.4 La monnaie électronique

5. Des assouplissements des mesures de vigilance

5.1 L’entrée en relation à distance

5.2 La tierce introduction

5.3 Les actifs numériques

6. Renforcement des prérogatives des autorités compétentes en matière de LCB/FT et des cellules de renseignements financiers

Public

Tout public

Prérequis

Cette formation nécessite de connaître le cadre réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Judith Azevedo

Judith Azevedo est chargée de mission Sécurité financière à la Direction juridique et conformité de la Fédération bancaire française. Elle anime le Groupe de travail permanent Lutte anti-blanchiment au sein de la FBF.

Modalités pédagogiques

  • Classe virtuelle
  • Remise des supports de formation
  • Formation interactive et pratique : présentation théorique, cas pratiques, quizz

Modalités de suivi

  • Questionnaire préalable à la formation
  • Feuille d’émargement
  • Attestation délivrée à l’issue de la formation