Les sanctions financières internationales
>> Télécharger la fiche formation
Objectifs :
- Connaître les fondamentaux des sanctions internationales
- Connaître les fondamentaux d’un dispositif de conformité aux sanctions internationales
- Savoir identifier les situations et pratiques à risque afin de sécuriser les opérations commerciales
En cours d’ajustement compte tenu de l’actualité
- Contexte et définition des sanctions internationales
- Sources et périmètre d’application des sanctions internationales
- Typologies des programmes de sanction
- Sanctions applicables en cas de violation de la réglementation applicable
- Attentes du régulateur en matière de dispositif
- Cas pratiques
- Les autorisations pouvant être délivrées par les autorités compétentes
Public
Cette formation s’adresse aux :
• Compliance officers (ayant peu d’expérience en matière de sanctions internationales)
• Responsables des risques
• Responsables de la conformité et du contrôle permanent
• Responsables des opérations à l’international
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Anastassia BRASSAC est Global Head of Sanctions au sein de Natixis Corporate & Investment Banking
Méthodes et modalités pédagogiques
- Présentiel
- Remise des supports de formation
- Formation interactive et pratique : présentation théorique, cas pratiques, quizz
Modalités de suivi et d’évaluation
- Questionnaire préalable à la formation
- Auto évaluation
- Feuille d’émargement
- Attestation délivrée à l’issue de la formation
Conditions d’inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne.
Imprimez la page à l’aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ». Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d’inscription signé.
Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention (n° de déclaration d’activité 11-7511101-75).
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation au salarié présent.
Conditions d’annulation
Stagiaire :
En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l’action mentionnée à l’article 1 ou abandon au cours de la formation, l’organisme retiendra le coût total des sommes qu’il aura engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l’article L920-9 du code du travail.
Organisme :
REVUE BANQUE se réserve le droit d’annuler la formation jusqu’à deux semaines avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d’inscrits (5 personnes) n’est pas atteint.
Accessibilité
Merci de nous contacter si vous avez besoin d’aménagements particuliers : Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité d’adaptation sur demande du support, du rythme de la formation. Aménagement possible de la salle.