Les sanctions financières internationales
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Objectifs :
- Connaître les fondamentaux des sanctions internationales
- Connaître les fondamentaux d’un dispositif de conformité aux sanctions internationales
- Savoir identifier les situations et pratiques à risque afin de sécuriser les opérations commerciales
En cours d’ajustement compte tenu de l’actualité
- Contexte et définition des sanctions internationales
- Sources et périmètre d’application des sanctions internationales
- Typologies des programmes de sanction
- Sanctions applicables en cas de violation de la réglementation applicable
- Attentes du régulateur en matière de dispositif
- Cas pratiques
- Les autorisations pouvant être délivrées par les autorités compétentes
Public
Cette formation s’adresse aux :
• Compliance officers (ayant peu d’expérience en matière de sanctions internationales)
• Responsables des risques
• Responsables de la conformité et du contrôle permanent
• Responsables des opérations à l’international
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Khalil Derragui est responsable de la conformité aux sanctions et embargos au sein du département Compliance de Natixis.
Méthodes et modalités pédagogiques
- Présentiel
- Remise des supports de formation
- Formation interactive et pratique : présentation théorique, cas pratiques, quizz
Modalités de suivi et d’évaluation
- Questionnaire préalable à la formation
- Auto évaluation
- Feuille d’émargement
- Attestation délivrée à l’issue de la formation
Conditions d’inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne.
Imprimez la page à l’aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ». Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d’inscription signé.
Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention (n° de déclaration d’activité 11-7511101-75).
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation au salarié présent.
Conditions d’annulation
Stagiaire :
En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l’action mentionnée à l’article 1 ou abandon au cours de la formation, l’organisme retiendra le coût total des sommes qu’il aura engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l’article L920-9 du code du travail.
Organisme :
REVUE BANQUE se réserve le droit d’annuler la formation jusqu’à deux semaines avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d’inscrits (5 personnes) n’est pas atteint.
Accessibilité
Merci de nous contacter si vous avez besoin d’aménagements particuliers : Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité d’adaptation sur demande du support, du rythme de la formation. Aménagement possible de la salle.