Les sanctions financières internationales

Objectifs

  • Connaître les fondamentaux des sanctions internationales
  • Connaître les fondamentaux d’un dispositif de conformité aux sanctions internationales
  • Identifier les situations et pratiques à risque afin de sécuriser les opérations commerciales
  1. Contexte et définition des sanctions internationales
  2. Sources et périmètre d’application des sanctions internationales
  3. Typologies des programmes de sanction
  4. Sanctions applicables en cas de violation de la réglementation applicable
  5. Attentes du régulateur en matière de dispositif
  6. Cas pratiques
  7. Les autorisations pouvant être délivrées par les autorités compétentes

 

Public

Cette formation s’adresse aux :

Compliance officers (ayant peu d’expérience en matière de sanctions internationales)
• Responsables des risques
• Responsables de la conformité et du contrôle permanent
• Responsables des opérations à l’international

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 

Khalil Derragui est responsable de la conformité aux sanctions et embargos au sein du département Compliance de Natixis

Modalités pédagogiques

  • Présentiel
  • Formation interactive et pratique : présentation théorique et cas pratiques, quizz/QCM
  • Remise des supports de formation

Modalités de suivi

  • Questionnaire préalable à la formation
  • Feuille d’émargement
  • Attestation délivrée à l’issue de la formation

Accessibilité

  • Délai d’accès : inscription possible au plus tard 48h avant la date de début
  • Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
  • Possibilité d’adaptation sur demande du support, du rythme de la formation
  • Aménagement possible de la salle

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