Les sanctions financières internationales
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Objectifs :
- Connaître les fondamentaux des sanctions internationales
- Connaître les fondamentaux d’un dispositif de conformité aux sanctions internationales
- Identifier les situations et pratiques à risque afin de sécuriser les opérations commerciales
- Contexte et définition des sanctions internationales
- Sources et périmètre d’application des sanctions internationales
- Typologies des programmes de sanction
- Sanctions applicables en cas de violation de la réglementation applicable
- Attentes du régulateur en matière de dispositif
- Cas pratiques
- Les autorisations pouvant être délivrées par les autorités compétentes
Public
Cette formation s’adresse aux :
• Compliance officers (ayant peu d’expérience en matière de sanctions internationales)
• Responsables des risques
• Responsables de la conformité et du contrôle permanent
• Responsables des opérations à l’international
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Khalil Derragui est responsable de la conformité aux sanctions et embargos au sein du département Compliance de Natixis
Modalités pédagogiques
- Présentiel
- Formation interactive et pratique : présentation théorique et cas pratiques, quizz/QCM
- Remise des supports de formation
Modalités de suivi
- Questionnaire préalable à la formation
- Feuille d’émargement
- Attestation délivrée à l’issue de la formation
Accessibilité
- Délai d’accès : inscription possible au plus tard 48h avant la date de début
- Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Possibilité d’adaptation sur demande du support, du rythme de la formation
- Aménagement possible de la salle