• mardi 5 décembre 2023
  • 1 jour (7h)
  • 18 rue la Fayette 75009 Paris
  • Limité à 15 participants
  • 1100€ HT (1320€ TTC)

Déclaration de soupçon

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Objectifs :

  • Comprendre les objectifs et enjeux de la DS
  • Savoir identifier et caractériser le soupçon
  • Identifier les attentes des autorités compétentes
  • Connaître les principales infractions sous- jacentes au délit de blanchiment de capitaux
  • Comprendre les spécificités de la DS en matière de fraude fiscale et de financement du terrorisme.

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