Les sanctions financières internationales Présentiel
Dernière mise à jour : 08/03/2024
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Objectifs de la formation
Connaître les fondamentaux des sanctions internationales
Connaître les fondamentaux d'un dispositif de conformité aux sanctions internationales
Savoir identifier les situations et pratiques à risque afin de sécuriser les opérations commerciales
Description
En cours d'ajustement compte tenu de l'actualité
- Contexte et définition des sanctions internationales
- Sources et périmètre d'application des sanctions internationales
- Typologies des programmes de sanction
- Sanctions applicables en cas de violation de la réglementation applicable
- Attentes du régulateur en matière de dispositif
- Cas pratiques
- Les autorisations pouvant être délivrées par les autorités compétentes
Formateurs
Brassac Anastassia
Anastassia Brassac est Global Head of Sanctions au sein de Natixis Corporate & Investment Banking.
Public visé
Compliance officers (ayant peu d'expérience en matière de sanctions internationales)
Responsables des risques
Responsables de la conformité et du contrôle permanent
Responsables des opérations à l'international
Prérequis
Modalités pédagogiques
Moyens et supports pédagogiques
Modalités d'évaluation et de suivi
Un questionnaire préalable ainsi qu'une auto-évaluation d'entrée sont envoyés aux participants en amont de la formation pour mesurer leur niveau de maîtrise et permettre au formateur d'adapter sa pédagogie
Signature d'un émargement par les participants et le formateur afin de justifier l'assiduité de chacun (émargement électronique)
Recueil à l'oral des besoins par le formateur au démarrage de la formation
Echange en fin de formation entre les participants et le formateur pour valider que la formation a bien répondue aux attentes des participants et que les objectifs pédagogiques ont été atteints
Un questionnaire d'évaluation (auto-évaluation sortie de formation) est envoyé aux participants pour mesurer l'acquisition des compétences à l'issue de la formation
Un formulaire de satisfaction est rempli par les participants à l'issue de la formation pour recueillir leurs satisfactions et mesurer la qualité de la formation assurée.
Une attestation est délivrée à l'issue de la formation
Informations sur l'admission
Conditions d'inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr
Remplissez le formulaire d'inscription en ligne.
Imprimez la page à l'aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ». Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d'inscription signé.
Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention (n° de déclaration d'activité 11-7511101-75).
Une attestation de présence sera délivrée à l'issue de la formation au salarié présent.
Conditions d'annulation
Stagiaire :
En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l'action mentionnée à l'article 1 ou abandon au cours de la formation, l'organisme retiendra le coût total des sommes qu'il aura engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l'article L920-9 du code du travail.
Organisme :
REVUE BANQUE se réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à deux semaines avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d'inscrits (5 personnes) n'est pas atteint.
Informations sur l'accessibilité
Merci de nous contacter si vous avez besoin d'aménagements particuliers : Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité d'adaptation sur demande du support, du rythme de la formation. Aménagement possible de la salle.
Compétences acquises à l'issue de la formation
- Connaître les fondamentaux des sanctions internationales
- Connaître les fondamentaux d’un dispositif de conformité aux sanctions internationales
- Identifier les situations et pratiques à risque afin de sécuriser les opérations commerciales.